Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660058, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15 офис 8-19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402650082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466020655
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40152-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167; http://www.sifp24.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров ПАО «СИФП «Главный», принявших участие в заседании – 6 человек из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия им решений имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня №1 - №4: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
№1: 1. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год. 2. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год.
№2: Предложить годовому общему собранию акционеров: 1. В связи с отсутствием прибыли у ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2022 года (убыток в размере 23868949,32 рубле), распределение прибыли не производить. 2. Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2022 году не объявлять и не выплачивать.
№3: 1. Предложить годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией ПАО «СИФП «Главный» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа Олеси Голебновой». 2. Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации не более 95000 рублей в год.
№4: 1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «СИФП «Главный» в форме заочного голосования.
2. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный» - 26 мая 2023 года.
3. Утвердить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный»:
660058, г. Красноярск, а/я 26010, ПАО «СИФП «Главный», 660017, г. Красноярск, а/я 364, Красноярский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».
4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 01 мая 2023 года.
5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2022 года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год.
5) Избрание членов совета директоров.
6) Избрание членов ревизионной комиссии.
7) Назначение аудиторской организации.
6. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный». Разместить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.sifp24.ru не позднее 05 мая 2023 года.
8. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный»;
- образец бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня;
- годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год, в том числе заключение аудитора.
- заключение внутреннего аудита ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год;
- отчет о заключенных ПАО «СИФП «Главный» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- отчет о заключенных ПАО «СИФП «Главный» в 2022 году крупных сделках;
- рекомендации совета директоров ПАО «СИФП «Главный» по распределению прибыли, в том числе размеру годовых дивидендов по акциям ПАО «СИФП «Главный» и порядку их выплаты;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «СИФП «Главный»;
- сведения о кандидатах в совет директоров ПАО «СИФП «Главный», в том числе о наличии их согласия на избрание;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «СИФП «Главный», в том числе о наличии их согласия на избрание;
- сведения о счетной комиссии ПАО «СИФП «Главный»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 2022 года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- иные документы.
9. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 02 мая 2023 года в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19, а также с 02 мая 2023 года в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу www.sifp24.ru.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный».
11. Определить, что в соответствии с пунктом 12.16 устава ПАО «СИФП «Главный» бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением не позднее 05 мая 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2023 г., Протокол № 2.
2.5. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-40152-F от 09 марта 1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.М. Трефилов
3.2. Дата 24.03.2023г.